Logo
АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ ВЕКСЕЛЬНОГО РИНКУ
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
ua  |  en
Увійти / Реєстрація

Представлення Звіту про проведення Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму

15.12.2016
Представлення Звіту про проведення Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
   Національна оцінка ризиків проведена за координації Державної служби фінансового моніторингу України та підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні. Захід відкрили Посол Вайдотас Верба, Координатор проектів ОБСЄ в Україні, та Ігор Черкаський, Голова Державної служби фінансового моніторингу України.
   На представленні Звіту НОР були присутні представники ОБСЄ, Держфінмоніторингу, ряд державних органів, розвідувальних, правоохоронних і судових органів, суб’єкти державного фінансового моніторингу, представники Навчально-методичного Центру Держфінмоніторингу України та інші зацікавлені особи.
  Звіт концентрує увагу на визначенні (виявленні) ризиків (загроз) легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, їх аналізі, оцінці та є основою для розроблення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків виявлених ризиків (загроз).
  Звіт підготовлений з урахуванням міжнародних стандартів і відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та постанови Кабінету Міністрів України та Національного банку України від 16.09.2015 № 717, а також Методики її проведення.

Звіт про проведення Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (6.57 Mb)


The National Risk Assessment Report (9.71 Mb)